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全省打击传销十大典型案例

点击:10086 来源:跑狗玄机图时间:2012-7-6

一、“艾露诗黛”化妆品传销案

      2010年3月,根据群众举报,聊城跑狗图东昌府分局联合公安机关,成功摧毁一传销窝点,当场抓获传销头目9人,传销人员30余人。经查明,该传销团伙以提供“高工资、好工作”为诱饵,将其亲戚、朋友骗至聊城,然后采取威逼利诱的方式,强迫每人缴纳2800元购买一套天津某企业的“艾露诗黛”化妆产品加入传销组织,并教唆受骗者以同样的方式发展下线,然后按照自下向上“业务员、业务代表、主任、经理、铜狮”五个级别,辅以“超越制、晋身制、回归制”等制度层层发展下线,抽取提成,非法牟利。该团伙的行为违反了《禁止传销条例》的相关规定,构成了“拉人头”和收取“入门费”的传销违法行为。团伙的9名传销头目已移交公安机关处理。

 二、罗某等11人诱骗他人参与传销案

      2009年2月,沂水县工商局在查处一起传销案时发现,罗某等11人在2008年间先后被朋友以介绍工作为名被骗到沂水县加入“奥瑞尔”化妆品传销组织。该传销组织规定,新加入的人员交上4000元“上线款”后成为业务员,业务员再发展多名下线晋升为高级业务员,下线达到一定数量后晋升为主任。业务员每发展一名下线获525元提成的“销售奖”,下线每发展一名下线获170元的“差额奖”,另外还有育成奖、福利奖等。罗某等11人在明知是传销行为的情况下,自愿交纳入门费4000元加入该组织后,又以介绍工作为名,将其同事发展成其下线。罗某等11人的行为违反了《禁止传销条例》的相关规定,构成了介绍、诱骗他人参与传销的违法行为,工商机关依法对11人作出罚款21.8万元的行政处罚。

三、殷某从事安贝特网络传销案

      2009年7月,文登跑狗图接到举报,文登市居民殷某通过银行卡汇付6600元加盟费,以网上注册的方式加入安贝特网络,成为该网络金钻会员,按照杭州安购科技有限公司的规定和要求,在该公司的左、右两个虚拟区内不断发展新会员,缴纳加盟费。公司则按加盟约定,以“加盟费”的2倍发放给会员奖金,该奖金来源于新会员加入缴纳的加盟费,奖励机制分为6种:销售佣金、直接推荐奖、团队贡献奖、领导奖、代理补贴奖以及优秀代理奖,以此为诱饵吸引新会员加入。工商机关对殷某介绍多人参加该网络的违法传销行为予以立案。经查明,截止2009年4月,殷某共计接受安贝特网络返还积分7000分,该积分通过消费转换成现金7000元。殷某的行为违反了《禁止传销条例》的相关规定,构成网络传销违法行为。工商机关依据《条例》的相关规定,责令当事人停止违法行为,没收违法所得,并罚款10万元。

四、香港世华旅游管理有限公司传销案

      2010 年 4 月 ,淄博跑狗图淄川分局接到举报,有人在淄川鸿泰大厦916室从事传销活动,执法人员立即赶到现场。经查明,该公司网站对外宣称:个人给公司指定的账户分别打入人民币398元、2000元、10000元、20000元,可相应成为该公司的铜、银、金牌和钻石游客。该公司制定了三种奖励计划:一是成为四个级别的游客可分别参加公司组织的旅游;二是游客每月点击该公司在网上提供的旅游景点27次,可获得数额不等的浏览奖励;三是各级别的游客每介绍同级别的三名游客可获得相应奖励,四个级别每周封顶奖励金额为1000元至50000元,周封顶5次后可相应升级并享受团队15%的管理费。根据以上制度,当事人刁某在成为银牌游客后获得奖励费390元。“香港世华旅游管理有限公司”的经营行为违反了《禁止传销条例》的相关规定,构成传销行为。工商机关对参与传销的刁某,依法作出责令其停止违法行为和相应的行政处罚。

五、武汉新田公司“娇妃”化妆品传销案

      2009年5月,胶州市工商局接到举报,有人以销售武汉新田公司“娇妃”化妆品为名从事传销活动。执法人员马上与当地公安机关联合行动,对胶州市云溪辖区一处平房进行检查,将现场正在听课洗脑的140余名传销人员全部抓获。6月18日,又一举捣毁了同一传销团伙在李家河辖区的传销窝点,抓获非法传销人员81名。经查明,张某等人分别在胶州市租赁房屋,以销售武汉新田公司“娇妃”化妆品为名,以“拉人头”发展下线为主要手段,多次对来自福建、江西、湖北、河北、河南等地的人员进行集中授课洗脑,要求参与人员缴纳入会费,从事传销活动,非法牟利。张某等48名传销骨干分子的行为已触犯《刑法》,被依法移交公安机关刑事拘留。

六、泰安李某等人涉嫌利用互联网组织领导传销案

      2010年3月,泰安市公安局泰山区分局经侦大队根据群众举报,成功侦破李某传销犯罪案件。经查,自2009年6月开始,李某等人以“MDG”国际集团的名义,以销售手机软件的对讲功能为幌子,层层发展下线,要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格,通过对被发展人员销售业绩为依据计算和给付报酬,牟取非法利益。李某等人共发展下线1000余人,涉案金额高达1300余万元。目前,此案已移送检察机关审查起诉。

七、聊城邵某涉嫌组织、领导传销活动案

      2010年3月,聊城阳谷县公安局经侦大队成功侦破邵某等组织、领导传销活动案。经查,犯罪嫌疑人邵某(河南省汤阴县人)等人于2009年2月份成立“中华生活网”进行传销,该组织以销售日用品、保健食品、保健水杯和健身器材为名,采取“双轨制”发展下线人员,根据业绩层层提取帮扶创业补贴、帮扶创业补助等形式实施传销活动。先后发展下线人员6万余人,涉案金额达2000万元。目前,此案已移送检察机关审查起诉。

八、聊城陈某涉嫌组织、领导传销案

      2010年3月,聊城冠县公安局根据群众举报,成功侦破陈某组织、领导传销案。经查,自2009年1月份以来,陈某等人以“资本运作”、“连锁销售”为名,对网络成员实行“五级三阶制”,采取拉人头交纳入门费69800元,上线通过提成非法获利的方式,在广西南宁进行传销活动,截至案发,发展人员400余人,涉案金额3000余万元。2010年8月10日,此案被依法移送冠县人民检察院审查起诉。

九、青岛张某等人组织、领导传销案

      2009年11月,青岛即墨公安局经侦大队根据受害人举报,成功侦破张某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查,自2005年冬天始,袁某、张某等人在河北省加入“旭日化妆品”传销组织,陆续发展1000余名下线,每人收取3000元会费,非法经营数额达300余万元。2010年8月11日,即墨市人民法院依法判决袁某、张某等6人犯组织、领导传销活动罪,判处六个月至二年有期徒刑,并处罚金人民币1至15万元。

十、威海朱某等人非法经营案

      2009年7月,威海市公安局经侦支队根据群众举报成功侦办了朱某等人非法经营案。经查,2007年5月以来,朱某等人以旅游公司、珠宝商行为名,采用“买断”和“增值养护”珠宝玉石两种营销方式,以高额利息和发放工资为诱饵,以离退休人员、老年人、下岗职工及未就业学生为主要对象,打着宣讲《论语》、传播中华民族文化的幌子,发展传销网络。该案涉案金额高达3000多万元,涉及受害群众300余人。目前,案件已依法处理。
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